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2500萬元被騙:涉嫌合同合伙詐騙案情浮出水面
時間:2019-08-06 16:57:52  來源:中國出版傳媒網   作者:吳禮明  網站首頁     <

   中國出版傳媒網上海8月6日特稿(中國出版傳媒網觀察員 )   “6年前的2013年,我分批向  ‘上海泰來仁智投資中心(有限合伙)’共投資匯款2500萬元人民幣,至今6年來不僅沒有分文收益,而且連本金2500萬元也拿不回,實質是被一紙合同欺騙了” ,8月5日,榮獲 “上海市勞動模范”稱號的優秀企業家施桂初在向中國出版傳媒網講敘自己被騙的經歷時,心情十分沉重。至此,在合伙企業領域,一個錯綜復雜涉嫌合伙合同詐騙的案情浮出水面。uHy中國企業家聯盟網

3家公司 “連環套”使案情錯綜復雜uHy中國企業家聯盟網

 根據工商資料顯示:由施桂初匯款的上海泰來仁智投資中心(有限合伙)有5位合伙人,分別是張寶玉、施桂初、上海碧桐投資管理中心(有限合伙)、江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司和上海瀾御股權投資管理有限公司,其中工商資料顯示上海瀾御股權投資管理有限公司為執行事務合伙人。但是,在運營中,實際由上海碧桐投資管理中心(有限合伙)執行合伙人事務,并收取了施桂初24580元管理費。因此,施桂初聘請的法律專家認為,上海瀾御股權投資管理有限公司、上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 同時為上海泰來仁智投資中心(有限合伙) 執行事務合伙人。uHy中國企業家聯盟網

  《中華人民共和國合伙企業法》第二十五條規定: “各合伙人對執行合伙企業事務享有同等的權利,可以由全體合伙人共同執行合伙企業事務,也可以由合伙協議約定或者全體合伙人決定,委托一名或者數名合伙人執行合伙企業事務”。 因此,法律專家認為,上海瀾御股權投資管理有限公司、上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 兩家企業都應承擔運營上海泰來仁智的法律責任。uHy中國企業家聯盟網

   據調查,上海瀾御股權投資管理有限公司法定代表人和執行董事是王維麟。uHy中國企業家聯盟網

   據調查,上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 有6位合伙人,分別是劉乾坤、張楠、楊良珊、丁李、趙子琴和上海碧梧投資管理有限公司,其中劉乾坤既是上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 合伙人,又同時為上海碧梧投資管理有限公司法定代表人和執行董事。更令人不可思議的是,劉乾坤與另一家公司——杭州勒卡斯廣告策劃有限公司合作,卻上演了3家公司“連環套”的鬧劇。uHy中國企業家聯盟網

   于是,既是上海泰來仁智投資中心(有限合伙) 的合伙人,更是與劉乾坤合作的杭州勒卡斯廣告策劃有限公司法定代表人張寶玉也露出了水面,涉嫌與劉乾坤合伙欺詐。uHy中國企業家聯盟網

    據施桂初介紹,他投資的2500萬元資金實際控制人和操作人就是劉乾坤和張寶玉,倆人涉嫌合伙詐騙其巨額錢財。uHy中國企業家聯盟網

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          2500萬元資金究竟流向何處?uHy中國企業家聯盟網


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    施桂初向中國出版傳媒網陳述說,劉乾坤經朋友介紹結識了他,要求他投資2500萬元打造一家公司,并由杭州勒卡斯廣告策劃有限公司包裝上市,屆時,5年后可收回全部投資成本。uHy中國企業家聯盟網

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簽訂的系列協議uHy中國企業家聯盟網

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    事實上,施桂初認為,2013年5月6日簽協之初,由5位合伙人簽訂的《上海泰來仁智投資中心(有限合伙)合伙協議》就是一個騙局,協議書中并無打造上市公司之內容,張寶玉在這里不僅扮演了上海泰來仁智投資中心(有限合伙) 合伙人的角色,而且更是杭州勒卡斯廣告策劃有限公司法定代表人和董事長兼總經理。由張寶玉一手操作他投入的2500萬元。并且,協議約定每年聽取年度報告和提出投資建議,以及聽取執行事務合伙人財務盈虧報告,但是從未履行,這本身就是欺詐行為。uHy中國企業家聯盟網

   根據《中國建設銀行客戶回單》證據證明,施桂初分6次向 “收款方名稱:上海泰來仁智投資中心(有限合伙) ,收款方帳號:18300188000017699,收款方開戶行:江蘇銀行股份有限公司上海奉賢支行” 共計匯款27241813元。其中,認繳出資額為2500萬元,超2500萬部分為溢價出資額。這些匯款都無疑是真實的,合伙方均予認可,并可隨時向銀行查詢。uHy中國企業家聯盟網

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                                                   存在誘騙的繳付通知書uHy中國企業家聯盟網

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   但是,施桂初認為,2013年5月8日上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 加蓋公章出具的致施桂初的《繳付通知書》中說明 “基于上海泰來仁智投資中心(有限合伙) 與杭州勒卡斯廣告策劃有限公司2013年1月6日簽署的增資協議,以及2013年5月7日勒卡斯出具的有關二期交割條件均已具足的通知,泰來仁智應盡快完成向勒卡斯第二期增資等交割義務” ,存在誘惑和欺騙,據后來調查杭州勒卡斯廣告策劃有限公司其實根本不具有 “有關二期交割條件均已具足” 的情形。uHy中國企業家聯盟網

    據合伙人江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司告知,施桂初投入的2500萬元已由上海泰來仁智投資中心(有限合伙)匯入杭州勒卡斯廣告策劃有限公司,但是尚未向媒體提供付款憑證予以證明,或者正待證明中,在中國出版傳媒網發表本文時尚未收到此匯款憑證。uHy中國企業家聯盟網

那么,施桂初投入的2500萬元究竟流向了何方?施桂初表示無能力調查,有待公安機關立案查處。uHy中國企業家聯盟網

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     劉乾坤張寶玉應刑責難逃uHy中國企業家聯盟網


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   《中華人民共和國合伙企業法》第六十八條規定: “ 合伙人執行合伙企業事務中,將應當歸合伙企業的利益據為己有的,或者采取其他手段侵占合伙企業財產的,責令將該利益和財產退還合伙企業;給合伙企業或者其他合伙人造成損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任”。uHy中國企業家聯盟網

   在施桂初投入2500萬元的上海泰來仁智投資中心合伙企業里,上海瀾御股權投資管理有限公司、上海碧桐投資管理中心(有限合伙) 同時為執行事務合伙人,無須通過施桂初可直接使用其投入的2500萬元,當依法承擔責任。而操作此款項的主要人員正是劉乾坤和張寶玉。uHy中國企業家聯盟網

  《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 【合同詐騙罪;組織、領導傳銷活動罪】規定: “有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產: (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;uHy中國企業家聯盟網

 (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;uHy中國企業家聯盟網

 (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的 “。uHy中國企業家聯盟網

   施桂初聘請的法律專家認為,劉乾坤、張寶玉應構成合同詐騙罪: uHy中國企業家聯盟網

  首先,本案實際操作2500萬元的行為人劉乾坤和張寶玉,在簽訂、履行合同的過程中,沒有實際履約能力。行為人事前的履約能力可分為具有完全履約能力、部分履約能力和無履約能力三種情形,應區別情形加以認定。本案中,如果行為人劉乾坤和張寶玉具有完全履約能力,但是自始至終無任何履約行為,而僅僅讓對方當事人施桂初單方履行合同,從而意欲占有對方財物,毫無疑問應認定為具有非法占有目的。其次,實際上,劉乾坤和張寶玉沒有履行能力卻仍在欲使相對人施桂初繼續履行,使用“連環套”,以不具備 "有關二期交割條件均已具足"的情形來蒙蔽對方,并讓對方施桂初分6次將2500萬元匯入其指定帳戶,從而達到占有對方財物或意欲占有對方財物的目的,則應認定為具有非法占有目的而構成合同詐騙罪,并且適用《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 中“數額特別巨大”的情形。 公安機關當應以合同詐騙罪予以刑事立案偵查。uHy中國企業家聯盟網

   欲知本案后續情況,歡迎繼續觀賞中國出版傳媒網、中國創業家網下篇《呼應國策關注國運輿論監督萬里行系列報道》。uHy中國企業家聯盟網

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